ODI備案登記——申請流程：境外投資（ODI）備案涉及到商務部、發(fā)改委以及外匯局三個部門。首先，境內企業(yè)股東需要向省級商務部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。其次，發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。然后，外管局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。想要做好ODI備案，建議找專業(yè)團隊負責，一是有經(jīng)驗，二是效率高。2023香港ODI投資備案辦理流程

境外投資備案，英文全稱OverseasDirectInvestment，也就是我們常說的ODI。其具體是指在我國境內依法設立的企業(yè)，備案通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為。對外投資備案（ODI備案）申請條件：1.辦理對外投資備案需要申辦公司成立滿一年，要有實際經(jīng)營，有盈利；2.辦理對外投資備案需要申辦公司資產負債率低于70%；3.辦理對外投資備案需要申辦公司不能是投資金融類、游戲影視等相關行業(yè)。2023香港ODI投資備案辦理流程ODI申請條件：辦理對外投資備案需要申辦公司成立滿一年，要有實際經(jīng)營，有盈利。

所謂集群式對外直接投資，是指在相關部門主動引導下，通過資金補貼、進出口銀行政策性長期低息借貸的方式支持相關聯(lián)的產業(yè)或者一條產業(yè)鏈的上下游企業(yè)，鼓勵這些企業(yè)在海外建立經(jīng)貿合作區(qū)，以避免企業(yè)單打獨斗，惡性競爭，形成規(guī)范的產業(yè)環(huán)境來吸引國內企業(yè)集體海外投資的一種投資方式。這種聚集，形成了一種介于純市場與層級兩種組織間的結構，可有效克服市場失靈和內部組織失靈。對外直接投資的區(qū)位和動機不同，遵循的規(guī)律方面存在差異，集群式對外直接投資要從我國國情出發(fā)根據(jù)不同的區(qū)位來選擇對外直接投資的產業(yè)，只有這樣才能充分發(fā)揮我國的比較優(yōu)勢或潛在比較優(yōu)勢來獲取競爭優(yōu)勢，有利于投資國和東道國雙方。

申請ODI備案對企業(yè)的要求如下：1、境內公司成立滿1年以上(成立時間不滿1年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表，一般無法通過審批部門的核準或備案)；2、近1年單獨第三方會計事務所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；3、凈資產回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，建議高于5%，越高越好；4、資產負債率=負債總額/資產總額，建議低于78%，越低越好；5、股東背景、資金來源必須真實、合法；6、境外母公司投資金額小于境內母公司的資產。ODI目的：利用壟斷優(yōu)勢。

ODI制度有如下特點：采用直接投資的形式，即合格境外機構投資者可以直接投資于境內證券市場；在資格方面，規(guī)定相對較嚴，對境外投資機構的經(jīng)營年限、經(jīng)營資產規(guī)模、行業(yè)排名都做出了量化的要求，所設定的進入門檻是將QFII定位于主要的大型金融機構；對合格投資者的境內證券投資實行余額管理，在合格投資者取得資格許可后，由外匯管理局進行備案和審批管理，即合格投資者通過托管人在外匯管理局進行基礎額度內的投資額度備案（基礎額度標準根據(jù)合格投資人的不同類型，介于2000萬美元和50億美元之間）；超出基礎額度標準的投資額度，則需通過托管人向外匯管理局申請批準。ODI備案申請的優(yōu)勢：以合法的方式完成境內資金出境或實現(xiàn)境內資金不出境，境外獲取外幣的目的。2023香港ODI投資備案辦理流程

ODI備案申請的優(yōu)勢：方便與境外客戶的業(yè)務轉賬，減少轉賬手續(xù)和成本。2023香港ODI投資備案辦理流程

ODI申請資料：1、境內部分文件準備包括：主申請公司的營業(yè)執(zhí)照，章程等注冊文件；主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照，章程/合伙協(xié)議等相關材料；審計報告，財報；境外投資真實性承諾書；資金到位證明；個人完稅憑證（如需要)；其他（不同部門審批要求）。2、境外部分文件準備：對外投資交易結構圖；境外公司注冊文件，股東注冊證書，M&A等；項目公司介紹（產業(yè)，經(jīng)營范圍，客戶群，所持技術等等）；其他投資人情況（如需要)；簽署的協(xié)議（如需要)。3、投資相關文件：境外投資備案申請表；項目可行性報告；項目DD報告；收購項目情況介紹書。2023香港ODI投資備案辦理流程

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